मुंबई: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स), फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड (एफटीआयएल) आणि त्यांचे प्रवर्तक जिग्नेश शहा यांचा समावेश असलेल्या सुमारे दशकभर जुन्या मनी लाँडरिंग तपास बंद करण्याचे विशेष पीएमएलए न्यायालयाने सोमवारी स्वीकारले. मनी लाँड्रिंग खटला चालू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत फौजदारी खटल्याचा “पूर्वानुमान गुन्हा” नसल्याचा दाखला देत ईडीने कार्यवाही मागे घेण्याचा प्रयत्न केल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला. सीबीआयने मूळ गुन्ह्यात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर मनी लाँड्रिंग प्रकरण थांबले.विशेष न्यायाधीश आरबी रोटे म्हणाले की एका विशेष न्यायालयाने 2024 मध्ये सीबीआयचा बंद अहवाल स्वीकारला असल्याने, “ECIR (अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल) चालू ठेवणे योग्य नाही”. “म्हणून, ECIR बंद करणे आवश्यक आहे.”
भारताने 18% यूएस टॅरिफ सुरक्षित केले, राहुल गांधींनी पंतप्रधानांवर निशाणा साधला, एससीने व्हॉट्सॲप-मेटा आणि बरेच काही केले
न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 27 जुलै 2022 च्या निर्णयाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की कोणताही पूर्वनिर्धारित किंवा अनुसूचित गुन्हा नसताना, मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत खटला चालू ठेवता येणार नाही. “2002 कायद्यांतर्गत अधिकारी काल्पनिक आधारावर किंवा अनुसूचित गुन्हा केला आहे असे गृहीत धरून कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवू शकत नाहीत,” न्यायाधीशांनी निरीक्षण केले. “जर ती व्यक्ती शेवटी नियोजित गुन्ह्यातून मुक्त झाली किंवा निर्दोष मुक्त झाली किंवा त्याच्यावरील फौजदारी खटला रद्द झाला तर… मनी लाँड्रिंगचा कोणताही गुन्हा असू शकत नाही.”ऑगस्ट 2014 मध्ये, सीबीआयने MCX, FTIL, MCX-SX (स्टॉक एक्सचेंज), विसाका मोरे, राजेश दांगेटी, मुरलीधर राव, जेएम गुप्ते आणि शाह यांच्या विरोधात गुन्हेगारी कट आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आणि आरोप केला की 2009-10 मध्ये सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी, MCX-SX, पंजाब बँकेच्या बॅक बॅक व्यवस्थेसह MCX-SX ची माहिती खरेदी केली. आणि IL&FS. त्यांनी 2009-10 पासून चलन डेरिव्हेटिव्हमध्ये व्यापार करण्यासाठी MCX-SX साठी मान्यता विस्तारित केल्याचा आरोप आहे. मार्केट रेग्युलेटरच्या पूर्ण-वेळ सदस्यांनी 7 एप्रिल 2010 रोजी इतर विभागांमध्ये काम करण्याचा अर्ज नाकारल्यानंतरही सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी MCX-SX विरुद्ध चलन डेरिव्हेटिव्ह्जमधील मान्यता रद्द करण्यासाठी कोणतीही कारवाई सुरू केली नाही, असा आरोपही यात आहे. ED चे प्रकरण, 2016 मध्ये सुरू करण्यात आले होते, जटिल शेअर बायबॅक सौद्यांवर केंद्रित होते. एमसीएक्स आणि एफटीआयएलने सेबीच्या मालकी मर्यादा ओलांडण्यासाठी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसोबत साईड करार केल्याचा आरोप सरकारी वकिलांनी केला. चौकशीत दावा केला आहे की MCX ने IL&FS ला 4.4 कोटी शेअर्स 36 रुपये प्रति शेअर दराने विकले, 159.1 कोटी रुपये मिळाले, तर 15% अंतर्गत रिटर्न दराने गुप्तपणे बायबॅक ऑफर केले. ईडीचा अंदाज आहे की एमसीएक्स आणि एफटीआयएलने 134 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बेकायदेशीर नफा मिळवला आहे. परंतु सीबीआयने असा निष्कर्ष काढला की या कृत्यांमुळे आयपीसी अंतर्गत गुन्हेगारी घोटाळा झाला नाही, मनी लॉन्ड्रिंगच्या खटल्यासाठी आवश्यक असलेल्या “गुन्ह्याचे उत्पन्न” अस्तित्वात नाही.
