मुंबई: मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने भांडुपमधील दोन प्रकल्पांसाठी सनशाईन डेव्हलपर्सच्या सनशाइन डेव्हलपर्सच्या तीन भागीदारांविरुद्ध 2017 मध्ये एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडकडून सुमारे 90 कोटी रुपयांचे बांधकाम कर्ज घेतलेले आरोपपत्र सादर केले आहे. तथापि, तपासकर्त्यांना असे आढळून आले की 90 कोटी रुपयांपैकी 18.22 कोटी रुपये कथितरित्या इतर कंपन्या आणि वैयक्तिक खात्यांमध्ये वळवले गेले आणि कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करून गैरवापर केला गेला. निधी वळविल्यामुळे, प्रकल्पातील बांधकाम काम 2019 मध्ये थांबले आणि कंपनी नंतर दिवाळखोर झाली, ज्यामुळे तक्रारदार आणि कर्जदाराचे आर्थिक नुकसान झाले. EOW ने पंकज भुटा, कश्यप मेहता आणि अतुल भरणी यांच्या विरुद्ध आयपीसी कलम 420 फसवणूक आणि 406 खोट्या अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले आहे. पोलिसांनी न्यायालयाला माहिती दिली की आरोपपत्र दाखल करताना अधिकारी या तीन आरोपींना हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावण्यासाठी गेले, तेव्हा त्यापैकी कोणीही उपलब्ध नव्हते आणि एका आरोपीच्या पत्नीने नोटीस स्वीकारण्यासही नकार दिला. हे प्रकरण तक्रारदार प्रतीक विरा या बांधकाम आणि वित्त उद्योजकाने दाखल केलेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे ज्याने आरोप केला आहे की सनशाइन ग्रुपमध्ये ₹150 कोटी गुंतवताना त्याची फसवणूक झाली आणि नंतर बनावट कागदपत्रे आणि ₹250 कोटींच्या अनधिकृत कर्जाद्वारे फसवणूक झाली.विरा आणि त्याचे वडील जयेश विरा यांनी सनशाइन ग्रुपमध्ये 2006 मध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आणि उच्च परतावा आणि व्यवसाय भागीदारीचे आश्वासन दिले. कालांतराने, ते समुहातील अनेक कंपन्यांमध्ये भागधारक आणि संचालक बनले परंतु आर्थिक निर्णयांवर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचा दावा केला. विरा पुढे म्हणाले की, सनशाइन ग्रुपने ICICI प्रुडेन्शियल आणि LIC हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (LICHFL) सारख्या वित्तीय संस्थांकडून फसवणुकीच्या बहाण्याने कर्ज मिळवले. 2015 मध्ये त्याच्या संमतीशिवाय त्याच्या नावावर 25 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आणि 2016 मध्ये आणखी 55 कोटी रुपयांचे कर्ज सुरक्षित करण्यात आले, असा विराचा आरोप आहे. पुढे, 2017 मध्ये, भांडुपमधील समृद्धी गार्डन प्रकल्पासाठी LICHFL कडून ₹ 90 कोटींचे बांधकाम कर्ज घेतले गेले, ज्यामध्ये ₹ 18.22 कोटी कथितरित्या इतर संस्थांना पळवून नेले. विरा आणि सनशाइन ग्रुपमधील तणाव वाढला जेव्हा त्याने आर्थिक अनियमिततेबद्दल प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांना कंपनीच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आले आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT), राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) आणि सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाया सुरू झाल्या.ईओडब्ल्यू आरोपपत्रानुसार, आरोपी – कश्यप मेहता, अतुल भरणी आणि पंकज भुता यांनी सनशाइन हाऊसिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून सन 2017 मध्ये एलआयसी हाउसिंग फायनान्स लिमिटेडकडून सुमारे 90 कोटी रुपयांचे बांधकाम कर्ज घेतले होते. दोन प्रकल्पांसाठी लि. तथापि, तपासकर्त्यांना असे आढळून आले की कर्जातून वितरित केलेल्या 19.62 कोटी रुपयांपैकी, 18.22 कोटी रुपये कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करून वळवले गेले आणि त्याचा गैरवापर केला गेला.मात्र, सनशाईन हाऊसिंग प्रा.लि.कडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम हस्तांतरित करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याचे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. लि. ते मयूरपंख प्रॉपर्टीज प्रा. लि. आणि इतर कंपन्या ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2017 दरम्यान अनेक व्यवहारांमध्ये. हा निधी बांधकामासाठी वापरण्यात आला नसून इतर कंपन्या आणि आरोपींच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये वळवण्यात आला.EOW ला असेही आढळून आले की वळवलेल्या निधीचा काही भाग समृद्धी गार्डन प्रकल्पातील सदनिका आरोपींच्या नावे खरेदी करण्यासाठी वापरला गेला. पोलिसांनी आरोपींचे हे फ्लॅट सील केले आहेत. निधी वळविल्यामुळे, प्रकल्पातील बांधकाम काम 2019 मध्ये थांबले आणि कंपनी नंतर दिवाळखोर झाली, ज्यामुळे तक्रारदार आणि कर्जदाराचे आर्थिक नुकसान झाले.आरोपपत्रात म्हटले आहे की आरोपींनी कर्ज कराराच्या अटींचे उल्लंघन केले, कर्जदाराच्या परवानगीशिवाय प्रकल्प निधी वळवला आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी कंपनीच्या निधीचा गैरवापर केला. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपपत्र दाखल करताना आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यातील काहींनी नोटिसांना उत्तर दिले नाही.
