मुंबई-महसूल बुद्धिमत्ता संचालनालयाने (डीआरआय) आयात कंपनीच्या मालकास चिली-ओरिगिन इंशेल वॉलनट्सची चुकीची नोंद करून सुमारे 7.7 कोटी रुपयांच्या कस्टम ड्युटीचा बचाव केल्याचा आरोप केला आहे. डीआरआयच्या अधिका said ्यांनी सांगितले की, दुबई-आधारित मध्यस्थ रशेदा फूडस्टफ ट्रेडिंग एलएलसीच्या संगनमताने आयातक गायत्री निर्यातीतून, कस्टम ड्युटीला टाळण्यासाठी इंशेल वॉलनट्सच्या अंदाजे 611 मेट्रिक टोनचे खरे चलन मूल्ये जाणीवपूर्वक दडपल्या गेल्या. शोध दरम्यान, डीआरआयने चिली पुरवठादारांकडून मूळ पावत्या पुनर्प्राप्त केली. रशेदा फूडस्टफ ट्रेडिंग एलएलसीद्वारे चालविलेल्या अवमूल्यन पावताने 50%-70%किंमत कमी केली. या प्रॅक्टिसमुळे आयातकर्त्यास 100% मूलभूत सीमाशुल्क शुल्क आकर्षित करणारे इनशेल अक्रोड असूनही, वास्तविक कर्तव्याच्या केवळ 30% ते 50% देय देण्यास सक्षम केले.अन्वेषकांनी राशीदा फूडस्टफ ट्रेडिंग एलएलसीची भागीदार रशीदा गुलामली यांना ओळखले आणि एक महत्त्वाचा आरोपी म्हणून ओळखले आणि ती युएईला जात असताना अहमदाबाद विमानतळावर तिला अडविली. तिची ऐच्छिक विधाने रेकॉर्ड केली गेली असली तरी ती पावत्या, करार किंवा बँक स्टेटमेन्ट सारख्या ठोस स्पष्टीकरण किंवा कागदपत्रे प्रदान करण्यात अपयशी ठरली. त्याऐवजी, तिने तिचा नवरा गुलामली हुसेन यांच्याकडे जबाबदारी बदलण्याचा प्रयत्न केला, ज्यांनी डीआरआयने जारी केलेल्या एकाधिक समन्सकडे दुर्लक्ष केले.सीमाशुल्क अधिनियम, १ 62 .२ अंतर्गत वस्तू कलम १११ नुसार जप्त करण्यास जबाबदार आहेत, तर आरोपीला कलम १2२ आणि १55 अंतर्गत जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने आणि चुकल्याबद्दल दंडात्मक कारवाईचा सामना करावा लागतो.
