नवी दिल्ली-अंमलबजावणी संचालनालयाने व्यावसायिक राज कुंद्रा यांच्याविरोधात एक चार्जशीट दाखल केला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट कोर्टाच्या विशेष प्रतिबंध करण्यापूर्वी दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये असे म्हटले आहे की कुंद्राने महत्त्वपूर्ण पुरावे लपवून ठेवले आणि बिटकॉइन्स शरण येण्यास अपयशी ठरले.ईडीचा दावा आहे की कुंद्रा बिटकॉइन्सच्या स्वरूपात गुन्ह्याच्या रकमेचा ताबा आणि आनंद घेत आहे. एजन्सीने असा आरोप केला आहे की त्याने आपली अभिनेता पत्नी शिल्पा शेट्टी यांच्याशी गुन्हेगारी कारवायांद्वारे मिळविलेल्या निधीचा वेश करण्यासाठी बाजार दराच्या खाली व्यवहार केला.मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्र आणि दिल्ली पोलिसांनी व्हेरिएबल टेक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज आणि महेंद्र भारद्वाज यांच्यासह अनेक व्यक्तींनी दाखल केले.ईडीच्या म्हणण्यानुसार, प्रवर्तकांनी बिटकॉइन खाणकामाद्वारे क्रिप्टो मालमत्तेत गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात परतावा देण्याचे वचन दिले परंतु त्याऐवजी त्यांना फसवले आणि अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेटमध्ये इल गॉट बिटकॉइन्स लपवून ठेवले.युक्रेनमध्ये बिटकॉइन मायनिंग फार्म स्थापन केल्याबद्दल एजन्सीने एजन्सी म्हणते की कुंद्रा यांना अमित भारद्वाजकडून बिटकॉइन्स मिळाले. हा करार पूर्ण झाला नसला तरी, कुंद्राने बिटकॉइन्सचा ताबा कायम ठेवल्याचा आरोप आहे.“अशा प्रकारे, हा करार प्रत्यक्षात असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की हा करार प्रत्यक्षात राज कुंद्र आणि अमित भारद्वाज (त्याचे वडील महेंद्र भारद्वाज) यांच्यात होता आणि कुंद्राने हा युक्तिवाद केला की त्यांनी केवळ मध्यस्थ म्हणून काम केले आहे,” असे चार्जशीटने म्हटले आहे.ईडीने नमूद केले की सात वर्षानंतर पाच विशिष्ट ट्रॅन्चमध्ये बिटकॉइन्सची नेमकी संख्या आठवण्याची कुंड्राची क्षमता “तो खरोखरच फायदेशीर मालक म्हणून बिटकोइन्सचा प्राप्तकर्ता होता आणि केवळ मध्यस्थ म्हणून काम करत नव्हता ही वस्तुस्थिती दृढ करते.”एजन्सीने अहवाल दिला की 2018 पासून, कुंद्रा पाकीटचे पत्ते प्रदान करण्यात अपयशी ठरले आहे जेथे 285 बिटकोइन्स हस्तांतरित केले गेले. त्याच्या सुरुवातीच्या विधानानंतर लवकरच त्याने त्याच्या आयफोन एक्सला नुकसान केले, ज्याचे ईडीने पुरावा नष्ट करण्याचा मुद्दाम प्रयत्न म्हणून वर्णन केले.ईडीने म्हटले आहे की कुंद्रा यांनी “गुन्हेगारी कारवायांच्या कमिशनने प्राप्त केलेल्या अशा निधीच्या उत्पत्तीचा वेश करण्यासाठी आपली अभिनेता पत्नी शिल्पा शेट्टी यांच्याशी बाजार दरापेक्षा अगदी खाली अस्सल व्यवहार केला.”एजन्सीने पुढे म्हटले आहे की कुंड्राने “पीएमएलए अंतर्गत कारवाईला गुन्हेगारीची रक्कम घालून निराश करण्याचा प्रयत्न केला आणि तसाच अबाधित म्हणून अंदाज लावला.”या प्रकरणात आणखी एक आरोपी म्हणून व्यापारी राजेश सतीजा यांनाही या चार्जशीटचे नाव आहे.अन्वेषकांच्या म्हणण्यानुसार, कुंड्राने व्यवहारात मध्यस्थ असल्याचा दावा केला परंतु “हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही मूलभूत कागदोपत्री पुरावे” प्रदान करण्यात अपयशी ठरले. त्याऐवजी, “टर्म शीट” नावाच्या करारावर त्याच्या आणि महेंद्र भारद्वाज यांच्यात स्वाक्षरी झाली.ईडीने स्पष्ट केले की बिटकॉइन्स खाणकामांसाठी वापरल्या जातील, गुंतवणूकदारांनी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये भरीव परतावा देण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आणि अस्पष्ट डिजिटल वॉलेट्समध्ये बेकायदेशीरपणे मिळविलेल्या बिटकॉइन्स लपवत आहेत.
