मुंबई: जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआय) च्या संचालक जनरलने मुंबई झोनल युनिटने बनावट चलनात गुंतलेल्या बेनामी आणि शेल कंपन्यांच्या मोठ्या रॅकेटचा भडका उडाला आहे, ज्यामुळे जीएसटी चोरी ₹ 27.10 कोटी आहे. एजन्सीने आपला भाऊ अक्राम पटेल यांच्यासमवेत किंगपिन, जार अब्बास पटेल यांना अटक केली आहे. दोघांनाही कोर्टासमोर तयार केले गेले आणि दंडाधिका .्यांच्या ताब्यात रिमांड केले.डेटा tics नालिटिक्स, मानवी बुद्धिमत्ता आणि प्रगत तपासणी साधनांवर कार्य करून, डीजीजीआय अधिका्यांनी मुंबईतील एकाधिक ठिकाणी शोध घेतला आणि त्यात सामील असलेल्या स्टेटमेन्ट्स आणि बँक रेकॉर्डची तपासणी केली. या चौकशीत असे दिसून आले आहे की पटेल बंधू अनेक फसव्या कंपन्या चालवत आहेत, त्यांच्या केवायसीची कागदपत्रे वापरुन विविध व्यक्तींच्या नावावर तरंगल्या.अन्वेषकांच्या म्हणण्यानुसार, या दोघांनी वस्तू किंवा सेवांचा वास्तविक पुरवठा न करता बनावट पावत्या जारी केल्या आणि त्यामुळे १1१.30० कोटींची फसवणूक केली गेली आणि जीएसटी ट्यूनला २ 27.१० कोटी रुपयांवर सोडले. या शेल संस्थांचे निधी फसवणूक लपविण्यासाठी आणि अपरिवर्तनीय कर क्रेडिट्सचा लाभ घेण्यासाठी बांधवांनी सक्रियपणे चालविला आणि फिरविला.“जहिर अब्बास पटेल आणि अक्रम पटेल हे रॅकेटमागील मुख्य सूत्रधार आहेत. त्यांनी केवळ एकाधिक शेल कंपन्या तयार केल्या नाहीत तर मोठ्या प्रमाणात फसव्या क्रेडिट्स तयार करण्यासाठी बनावट इनव्हॉईसिंगद्वारे त्यांचे आर्थिक कामकाज देखील व्यवस्थापित केले,” असे डीजीजीआयच्या एका वरिष्ठ अधिका said ्याने सांगितले.दोन्ही आरोपींना केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी) कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांसाठी अटक करण्यात आली होती आणि दंडाधिका .्यांसमोर त्याची निर्मिती केली गेली. त्यांना न्यायालयीन ताब्यात घेण्यात आले आहे.डीजीजीआयने म्हटले आहे की रॅकेटशी संबंधित इतर व्यक्ती आणि घटक ओळखण्यासाठी पुढील तपासणी सुरू आहे.
