मुंबई: स्टॉक्सचा व्यवहार करणाऱ्या 72 वर्षीय व्यावसायिकाला सायबर घोटाळ्यात 58 कोटी रुपये गमवावे लागले जेथे त्यांना आणि त्यांच्या पत्नीला ईडी आणि सीबीआय अधिकारी म्हणून भासवून त्यांना मनी लाँड्रिंगसाठी खटला चालवण्याची धमकी देणाऱ्या फसवणूक करणाऱ्यांनी ‘डिजिटल अटक’ केली.पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, खटल्याच्या भीतीने एखाद्याने खोकलेली ही कदाचित सर्वाधिक रक्कम आहे. पोलिसांनी एका त्रिकूटाला अटक केली आहे ज्यांनी बनावट कागदपत्रे बनवली, व्हिडिओ कॉलवर सरकारी अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी केली आणि पीडितेला मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीत असल्याचे पटवून देण्यासाठी बनावट ओळखपत्रे वापरली आणि या वर्षी ऑगस्टपासून दोन महिन्यांत त्याला अनेक बँक खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले. आरोपींच्या प्रत्येक वैयक्तिक खात्यात २५ लाख रुपये जमा झाले, अशी माहिती एका वरिष्ठ पोलिसांनी दिली.तक्रारदार (नाव लपवून ठेवलेले) यांना 19 ऑगस्ट रोजी सुब्रमण्यम आणि करण शर्मा असे ओळखणाऱ्या कॉलर्सनी प्रथम संपर्क साधला. सीबीआय आणि इतर एजन्सींचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याचा दावा करत त्यांनी अनेक मोबाईल नंबर वापरले आणि व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल केले. “डिजिटल अटक” च्या धमक्यांसह बनावट कागदपत्रांचा वापर करून, आरोपीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात “तपासाच्या मंजुरीसाठी” निधी हस्तांतरित करण्यासाठी पुरुष आणि त्याच्या पत्नीला भाग पाडले.महाराष्ट्र नोडल सायबर टीमने पठाणवाडी, मालाड येथील अब्दुल नासीर खुल्ली (४७), चिरा बाजारातील स्टील व्यापारी अर्जुन कडवसरा (५५) आणि भडकमकर रोड, मुंबई सेंट्रल येथे राहणारा त्याचा भाऊ जेठाराम कडवसरा (३५) अशी या तिघांची ओळख पटवली, ज्यांनी व्यवसायिकांची ७ वर्षांची फसवणूक केली. डिजिटल अटक घोटाळ्याच्या प्रकरणात 58 कोर.19 ऑगस्ट ते 8 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान, व्यावसायिकाने एकूण 58.13 कोटी रुपये आरटीजीएसद्वारे आरोपींनी प्रदान केलेल्या अनेक बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले. पीडितेला समजले की त्याला फसवले गेले आहे, पैसे आधीच काढून घेतले गेले होते.तपासात असे दिसून आले आहे की महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमधील 18 वेगवेगळ्या बँक खात्यांमधून निधी पाठवण्यात आला होता. एक मुख्य खाते एअरकूल एंटरप्रायझेसचे होते, जे एका खाजगी बँकेत होते, जे आरोपी अब्दुल नसीरची पत्नी आफरीन खुल्ली हिच्या नावावर नोंदवले गेले होते. सुमारे ₹25 लाख या खात्यातून इतर सात खात्यांमध्ये हलविण्यात आल्याचे आढळून आले.पुढील विश्लेषणात आरोपी अर्जुन कडवसरा याच्याशी संबंधित असलेल्या मेघदूत ट्रेडिंग कंपनीकडे 24.95 लाख रुपये सापडले, ज्याचे माझगाव शाखेतील बँकेतील बँक खाते पैसे लाँडर करण्यासाठी वापरले गेले. हे व्यवहार कथितरित्या जेठाराम कडवसरा यांनी व्यवस्थापित केले होते, ज्यांनी पैसे काढणे देखील हाताळले होते. अब्दुल नासिरने गुजरातमधील संशयित अंकित शाहच्या सूचनेनुसार ऑपरेशन्स हाताळल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. नासिरने सप्टेंबर 2025 च्या उत्तरार्धात गुजरात आणि राजस्थानला प्रवास केला होता, कथितरित्या निधी हस्तांतरण व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि नवीन पैसे चॅनेल तयार करण्यासाठी.पोलिसांनी सांगितले की, आरोपींवर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66(c) आणि 66(d) सह फसवणूक, खोटेपणा, तोतयागिरी आणि गुन्हेगारी धमकी या BNS कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी ओळखलेली सर्व बँक खाती गोठवली आहेत आणि उर्वरित नेटवर्कचा शोध घेण्यासाठी अधिकृत सायबर क्राइम चॅनेलद्वारे अनेक वित्तीय संस्थांशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.पोलीस निरीक्षक अभिजित सोनवणे, डीआयजी संजय शिंत्रे, अतिरिक्त डीजी यशस्वी यादव यांचे पथक तपास करत आहेत. रॅकेटशी संबंधित डिजिटल पुरावे आणि पैशांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यासाठी ठाणे, गुजरात आणि राजस्थानमधील सायबर पथकांना सामील करण्यात आले आहे.
